Официальный дистрибьютор КонсультантПлюс
+ 7 495 225 24 94
Вам перезвонить?

Вопрос 10

Письмо директору

Стремясь стать лучше, мы учитываем все ваши замечания и пожелания

В действующем законодательстве принятие решения об избрании председателя совета директоров АО не поставлено в зависимость от формы заседания совета директоров АО, проводимого по данному вопросу.

Председатель совета директоров ПАО может быть избран на заседании совета директоров АО, проводимом в заочной форме, при условии отражения такой возможности в уставе или внутренних документах ПАО.

Обоснование: Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 67 Закона № 208-ФЗ председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. При этом совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания акционеров АО, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров (п. 157 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - Кодекс)). Уставом АО может быть предусмотрен другой порядок избрания председателя совета директоров (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 08.06.2005 № А13-13804/04-03, от 22.12.2005 по делу № А13-3970/2005-24).

Председателем совета директоров АО рекомендуется избирать лицо из числа независимых директоров, имеющего безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях (п. 2.5.1, п. 116 Кодекса).

В действующем законодательстве принятие решения об избрании председателя совета директоров АО не поставлено в зависимость от формы заседания совета директоров АО, проводимого по данному вопросу.

Также действующее законодательство не запрещает избирать председателя совета директоров АО на заседании совета директоров, проводимом в заочной форме.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров АО определяется уставом или внутренним документом АО (п. 1 ст. 68 Закона № 208-ФЗ, Кодекс, Письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»).

Предусмотрено две основные формы проведения заседаний совета директоров АО: очная - совместное присутствие членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений; заочная - проведение заочного голосования членов совета директоров по направленным им бюллетеням для голосования.

Кроме того, предусмотрена возможность проведения заседания совета директоров АО в смешанной форме - путем использования письменного мнения отсутствующего члена совета директоров АО при условии указания на это в уставе или внутреннем документе АО (п. 1 ст. 68 Закона № 208-ФЗ).

При этом возможность принятия решений советом директоров АО в форме заочного голосования должна быть прямо предусмотрена уставом или внутренним документом АО (п. 1 ст. 68 Закона № 208-ФЗ).

Согласно п. 153 Кодекса, в обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. При этом предпочтительной формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами совета директоров (п. 167 Кодекса).

Перечень наиболее важных вопросов, которые рекомендуется решать на заседаниях в очной форме, определен в п. 168 Кодекса. В число данных вопросов входит избрание и переизбрание председателя совета директоров (пп. 4 п. 168 Кодекса). Однако следует учитывать, что положения Кодекса носят рекомендательный характер.

Кроме того, имеющаяся по данному вопросу судебная практика подтверждает правомерность избрания председателя совета директоров АО на заседании совета директоров, проводимом в заочной форме, при условии отражения такой возможности в уставе или внутренних документах АО (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2017 № 11АП-3376/2017, Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 № 06АП-2700/2015, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2013).

Таким образом, председатель совета директоров ПАО может быть избран на заседании совета директоров АО, проводимом в заочной форме, при условии отражения такой возможности в уставе или внутренних документах ПАО.

Внутренними документами АО можно закрепить подробный порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров АО. При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня (п. 2.7.2, п. 158 Кодекса).

24.07.2017

Ю.Ю. Астахова 

Наши клиенты